Боголюбский сергей сергеевич

Фсб пришла за наследником мафии

Боголюбский сергей сергеевич

Источник: www.rucriminal.info

Басманный суд Москвы арестовал адвоката Сергея Боголюбского, который является доверенным лицом Максима Лалакина –сына лидера Подольской ОПГ Сергея Лалакина. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, он обвиняется в отмывании имущества на 9 млрд рублей, которое принадлежало бизнесмену Александру Минееву, застреленному киллерами.

Как рассказал источник, Сергей Боголюбский был задержан 27 октября сотрудниками ФСБ РФ. В этот  же день  и.о.

руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Щербина возбудил дело в отношении: Боголюбского (партнер и доверенное лицо Максима Лалакина), Георгий Шуппе (бывший зять Бориса Березовского) Михаила Некрича, Дмитрия Куриленко (выдавал себя за бывшего сотрудника ГРУ), Бориса Караматова (в розыске по делу о налете сотрудников ФСБ на подпольный обменник) и ряда других лиц по статье 174.1 УК РФ (отмывание преступных доходов или имущества). По версии следствия, Боголюбский в Лондоне переписал на Шуппе бенефициарные права на 6 компаний, которые владели имуществом (здания в Москве), стоимостью 9 млрд рублей. Все это имущество рпнее было похищено у бизнесмена Александра Минеева с помощью поддельных документов. Когда бизнесмен это заметил и попытался вернуть, его убили киллеры. Оперативники подозревают, что конечным бенефициаром серии преступлений мог быть Максим Лалакин. Боголюбский это его доверенное лицо, они вместе сидят в офисе компании Styness, возглавляемой Лалакиным-младшим.

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении Rucriminal.info, на допросе от 13 ноября 2014 года Куриленко указал, что Максим Лалакин был осведомлен о намерении организовать убийство Александра Минеева.

Борис  Караматов был участником хищения активов (бизнес центров и т.д.) на 1 млрд долл, которые принадлежали бизнесмену Александру Минееву.

А потом Борис Караматов организовал налет на площадку обнальщиков бойцами Альфы и Вымпела ФСБ РФ, во время которого были похищены 136 млн руб.

  По версии следствия, теневой делец Александр Юмаранов собрал эту сумму с клиентов торгового центра «Москва» (принадлежит Году Нисанову) и по совету знакомого Бориса Караматова (Боря Узбек) 10 июня 2019 года поехал в подпольный обменный пункт на улицу Ивана Бабушкина. Юрманова сопровождал Караматов. Деньги они там меняли уже не раз.

В это же время к зданию «Металлурга» подъехал черный минивэн Mercedes, которым управлял, как установило следствие, бывший сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин.

В салоне машины находились сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ Артур Власов и Александр Карелин (внук начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина), офицеры управления «Альфа» центра специального назначения (ЦСН) ФСБ Хетаг Маргиев, Владимир Урусов и Роман Оболенский, сотрудник управления «Вымпел» ЦСН Дмитрий Капышкин, бывший следователь прокуратуры Константин Жаров и Дмитрий Казанцев. Отобрав у Александра Юмаранова деньги под тем предлогом, что он участвует в незаконной финансовой операции, силовики уехали вместе с наводчиком Борисом Караматовым. Они сделали вид, что задерживают Караматова. Он, как организатор нападения, забрал себе половину суммы.

Как рассказали источники Rucriminal.info,  организатор налета на площадку обнальщиков бойцами Альфы и Вымпела Борис Караматов сначала уехал в Израиль. А потом стал курсировать между Сербией и Черногорией. А прятаться ему помогает как раз Максим Лалакин, надо головой которого все больше сгущаются тучи.

Публикуем выдержку из постановления о возбуждении дела, по которому был арестован Боголюбский: 

 «С этой целью, адвокат Боголюбский С.С., исполняя совместный преступный замысел, 13.03.2014 сопроводил Осовского В.Б. в Великобританию, где в период с 13 по 19 марта 2014 года, находясь в офисе компании «Джи Эс Эль Лав энд Консалтинг» (G.S.L. Law&Consulting) в г. Лондон, Осовский В.Б. и Шуппе Г.Н.

в присутствии адвоката Боголюбского С.С. подписали акты передачи бенефициарных прав на указанные 6 иностранных компаний в пользу Шуппе Г.Н., умышленно, с целью сокрытия данного преступления, датировав их датой «7 октября 2013 г.

», таким образом в интересах организованной группы окончив (отмывание) имущества в виде объектов недвижимого имущества в особо крупном легализацию размере стоимостью 9305542 982 руб. 23 коп, права на которые члены организованной группы незаконно приобрели в результате мошенничества.

Принимая во внимание, что имеются достаточные основания полагать, что в действиях Некрича М.Ю., адвоката Боголюбского С.С., , Г.Н., Шуппе Д.В., Караматова Б.К., Сулейманова О.С., Багаудинова С.Б., Куриленко Д.В., Тарасова С.В. и иных неустановленных лиц, содержатся признаки преступлении, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст 174.

1 УК РФ, а именно легализации (отмывания) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, а в действиях адвоката Казиева К.М., Лесковского И.П., а также адвоката Егоровой Ю.О. — признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «ам, “о ч.

4 ст. 174.1 УК РФ, а именно пособничества в легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенного организованной группой, в особо крупном размере».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/fsb-prishla-za-naslednikom-mafii

За хищения «Партии» взяли адвоката

Боголюбский сергей сергеевич

Как стало известно “Ъ”, СКР возбудил еще одно уголовное дело о попытке рейдерского захвата активов застреленного киллером в январе 2014 года основателя сети магазинов «Партия» и «Домино» Александра Минеева.

Речь идет об 11 предполагаемых участниках схемы по легализации похищенного имущества, общая стоимость которого превышала 9 млрд руб.

Не последнюю роль в преступных схемах, по версии следствия, сыграл столичный адвокат Сергей Боголюбский, которого в четверг арестовал Басманный суд столицы.

По данным “Ъ”, уголовное дело, касающееся захвата имущества покойного мультимиллионера Александра Минеева, возбудил и. о. руководителя главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР полковник юстиции Сергей Щербина.

Согласно подписанному им постановлению, с марта по ноябрь 2013 года «организованная группа» похитила у господина Минеева 21 объект недвижимости в Москве общей стоимостью более 9,3 млрд руб., переведя на себя 100% доли в уставных капиталах владевших ими коммерческих структур.

Как считают в ГУРОВД, это сделали восемь злоумышленников вместе с «неустановленными лицами».

Между тем большая часть из уже известных лиц, подлежащих к привлечению к ответственности за легализацию полученного ими в результате преступления имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), ранее упоминалась следователями.

В частности, это один из предполагаемых организаторов попытки отнять все активы у Александра Минеева проживающий в Великобритании бывший зять Бориса Березовского, известный предприниматель в области IT-технологий Георгий Шуппе, также находящийся за границей бизнесмен Михаил Некрич (как рассказывал “Ъ”, Генпрокуратура РФ пыталась добиться экстрадиции обоих, но безуспешно) и бывший сотрудник охраны основателя «Партии» Дмитрий Куриленко, любивший представляться генералом разведки. Кроме того, там фигурируют имена близких к господину Минееву и помогавших ему в управлении финансами Сергея Тарасова и Бориса Караматова и ряда других лиц, включая Омара Сулейманова, который находится в розыске и является одним из предполагаемых исполнителей заказа по физическому устранению бизнесмена. Все они являются фигурантами дел о заказном убийстве или мошенничестве (ст. 105 и ст. 159 УК РФ). Там также упоминается 43-летний столичный адвокат Сергей Боголюбский. Его не раз называли активным участником схемы по переоформлению активов Александра Минеева на рейдеров, но ходатайство следствия о его аресте по подозрению в мошенничестве и легализации имущества Басманный райсуд Москвы рассмотрел и удовлетворил только в четверг вечером. По решению судьи Артура Карпова он заключен в СИЗО до 22 декабря.

По версии СКР, именно господин Боголюбский подыскал и купил несколько зарегистрированных в Белизе и на Сейшельских островах коммерческих фирм, которые втайне от Александра Минеева стали по фиктивным документам владельцами его недвижимости.

Их бенефициаром при этом стал знакомый адвоката — некто Осовский. Позже при его участии этот владелец переписал в Великобритании все компании на господина Шуппе.

Еще трех человек следователи считают пособниками «отмывания» имущества — адвокатов Камиля Казиева и Игоря Лесковского, а также бывшую управляющую офшорными компаниями Александра Минеева, находящуюся в розыске уроженку Подольска 33-летнюю Юлию Егорову.

Надо отметить, что расследование нового уголовного дела и. о. главы ГУРОВД поручил одному из опытнейших своих сотрудников, старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР генерал-майору юстиции Роману Нестерову, известному, в частности, по делу о коррупции бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

По версии следствия, организовать рейдерский захват имущества злоумышленники решили в 2013 году. Тогда давно отошедший от торговли электроникой Александр Минеев перебрался в Лондон, где затеял бракоразводный процесс с женой Ириной.

Между тем в России, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, у него оставались многочисленные активы в виде недвижимости. По некоторым оценкам, их общая стоимость достигала $1 млрд, а сумма ежемесячных платежей за аренду составляла сотни тысяч долларов.

О попытке групп аферистов, среди которых был и адвокат его жены Вадим Веденин, переписать его имущество на других Александру Минееву стало известно от своих юристов.

Он инициировал подачу исков о признании сделок недействительными в арбитражные суды от имени своей помощницы по офшорам Юлии Егоровой, а также собирался обратиться в правоохранительные органы. В результате, как считают в СКР, госпожу Егорову просто перекупили, заплатив ей порядка 15 млн руб., а самого Александра Минеева застрелили.

Как сообщал “Ъ”, расследование масштабных хищений активов Александра Минеева началось еще в 2018 году, а несколько месяцев назад в отношении ряда его участников оно было завершено. Тем не менее другие эпизоды продолжают расследоваться, и не исключено, что в них появятся новые фигуранты.

Сергей Сергеев

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4551117

Олег Карчев

Боголюбский сергей сергеевич

На фото: Олег Карчев

Роман Стрелецкий

27-10-2020, 16:52

11 100

2

Арестованный за убийство Олег Карчев, может привести следователей, к олигарху Александру Мамуту. Но силовики к нему не нагрянут.

Вчера 26-го октября, были арестованы три владельца ИТ-дистрибьютора “Мерлион” Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Их подозревают в организации убийства и умышленном уничтожении имущества по предварительному сговору, за что грозит срок от 5 до 20 лет лишения свободы.

Все трое, через компанию “Бюрократ”, являются акционерами банка “Реалист”, в котором Олег Карчев, занимает должность председателя совета директоров. 23 октября по подозрению в убийстве, был задержан, член совета директоров банка и сотрудник “Мерлион” Борис Левин. Он и мог, сдать своих “подельников”?Левин, в 2008 г.

был арестован, по обвинению, в вымогательстве и похищении бывшего экспедитора Андрея Власкина, который якобы украл телефоны на сумму 20 млн руб. Дело было еще в 2003 году. Борис Левин, занимал должность вице-президента по безопасности “Евросети”.По этому же делу, пытались привлечь и основателя сети Евгения Чичваркина, но он успел уехать в Лондон.

Уголовное дело против Чичваркина, могло быть, инициировано Александром Мамутом, которому и досталась “Евросеть”.Сделка, по слухам, могла пройти по заниженной цене. Свидетельством этому, может быть то, что компания была куплена за $350 млн., а 49% ее акций впоследствии проданы “Вымпелтелекому” за $226 млн. На, что не пойдешь, чтобы не оказаться в тюрьме.В 2010 г.

суд оправдал Бориса Левина, а в 2011 г. было прекращено дело, против Евгения Чичваркина. И это – еще одно доказательство, что уголовное дело, было заведено для смены владельца “Евросети”. И судя по всему, Борис Левин “сыграл” на стороне Александра Мамута. Левин, был не только оправдан, ему еще удалось отсудить 20 млн руб. за незаконное уголовное преследование.

Это стало наградой за сдачу “Евросети” Александру Мамуту?И вот теперь, опять все началось с Бориса Левина. Скорее всего, Олега Карчева и его компанию, хотят вытеснить из “Мерлион”. По информации Forbes, в 2019 г. компания с выручкой 266,6 млрд руб., заняла 33-е место в списке 200 крупнейших частных российских компаний.

Если это и так, то свои финансовые показатели компания скрывает, потому как на сайте проверки контрагентов “Рупрофайл”, ее выручка составляет – 0. Возможно, что деньги сразу выводились в кипрскую компанию-учредитель “Мерлион групп лимитед”, в которой по 33,3% принадлежат Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову.

А не решил ли, Олег Карчев “сыграть” против своих компаньонов? Он мог, заручиться поддержкой Александра Мамута, который, безусловно, до сих пор, обладает большим влиянием в российском бизнесе и политике.Ранее Олег Карчев, был владельцем группы “Рост”, в которую входили 7 банков. На их базе в 2008 г. он хотел построить крупный федеральный банк.

Мог, Олег Карчев делать, это под руководством Александра Мамута?

История бизнеса Олега Карчева похожа на сказку. Сразу после окончания физфака МГУ в 1994 г. основал фирму “Тайсу”. В 2004 г. вошел в капитал “Мерлион”. С 2008 г. по 2014 г.

владел группой “Рост”, куда входили “Рост-банк”, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Банк “Кедр”, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк.

Известно, что основным акционером “Рост-банка”, была Евгения Власова, на которой женился Олег Карчев.

Вот таким образом он начал свою карьеру банкира? Карчев, скупал небольшие региональные банки и, по-видимому, мог кредитовать их деньгами свои предприятия, которых у него около двух десятков. Около трети работает в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов.В 2014 г. “Рост-банк”, увеличил свою долю в “Колымском аффинажном заводе” (КАЗ) до 39%.

И какое-то время, выдавал кредиты золотодобытчикам под хорошие проценты. Видимо, втирался в доверие.А потом вдруг выяснилось, что на КАЗе пропало 2 тонны золота и 16 тонн серебра.Такой груз можно было, только грузовиками вывозить, но никаких следов драгоценных металлов не нашли.

“Рост-банк” в 2014 г. попал под санацию, а КАЗ в 2015 г. стал банкротом.

Кто мог, быть автором, такой хитрой комбинации, концы которой умело спрятали в воду?В выводе активов, “Рост-банк” заподозрили в 2014 г. И связали это с фирмой “Мерлион”. Якобы, Олег Карчев, мог выдавать кредиты на поставку техники фирмам-однодневкам, деньги из которых потом уходили за рубеж.

Поговаривали о миллиардах рублей, которые могли попасть в эту черную дыру.

“Рост- банк” держался на плаву, только за счет выкачивания денег из других банков своей группы.

Реализовывать схемы, Карчева или наоборот, мог Алексей Корнешов, отец которого был начальником 5-го отделения МГТУ (Московского главного территориального управления) ЦБ РФ.

Корнешов, мог направить к Карчеву Александр Мамут, давно работающий в банковской сфере?

Алексей Корнешов, был акционером банка “БФТ”, основным владельцем которого считалась Валентина Козуб.Она также, имела долю в других банках, в том числе и “Кедр”, который купил Олег Карчев.

Похоже, на рынке под четким руководством и прикрытием действовала целая группа “убийц банков”.

Но, возможное участие в схемах Карчева, Александра Мамута указывает то, что все банки Олега Карчева, кроме Байкалинвестбанка, были переданы на санацию Бинбанку Микаила Шишханова.После краха Бинбанка, а вместе с ним и “Рост-банк”, осенью 2017 г.,буквально незадолго до этого, и банк “Открытие”, выяснили, что Александр Мамут, был акционером последнего.

Бинбанк и “Открытие”, прекрестно владели акциями друг друга, покупая их, за счет денег своих вкладчиков. В этой схеме, участвовал и “Промсвязьбанк” (ПСБ). Не руководил, ли всем этим, Александр Мамут, который и мог, посодействовать тому, чтобы Бинбанк взял, на санацию заведомо плохой актив “Рост-банк”?Мамута, многие считают “серым кардиналом” российского бизнеса.

Бизнесмена подозревали в том, что в банке “Открытие” существовали схемы по завышении стоимости малоликвидных активов акционеров банка, при выдаче кредитов. Так из банка, могли выводить деньги.Поговаривали, что Мамуту принадлежит к “касте избранных”, в которой отвечал за кассу и связь со спецслужбами. Под его контролем находились МДМ-банк и Собибанк.

Через них, и могли отмываться деньги. МДМ-банк в конце 2015 г.,был продан Бинбанку, как перед этим “Рост банк”.Именно покупка, этих двух банков и подкосила Бинбанк. Его владельцы Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов, сами попросили главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, о санации банка. Дыра в нем составила 320 млрд руб.

До сих пор бывшие акционеры Бинбанка, присоединенного к “Открытию”, не могут рассчитаться с госбанком “Траст”, которому перешли долги “Рост банка”. Но никто, ни Гуцериева, ни Шишханова пока не трогает.Так, кто же, является настоящим “архитектором” на российском банковском рынке, и должен по праву носить звание “убийца банков”?Осенью 2018 г.

стало известно, что Олег Карчев, снова занялся банкостроением.

Собрался объединить принадлежащий, ему банк “Реалист” и Байкалинвестбанк, оставшийся от группы “Рост”.

Байкалинвестбанк, кредитовал золотодобывающие компании в Иркутской области.

И даже удивительно, что оттуда, пока не поступало сообщений, о пропаже нескольких тонн драгметаллов.

Олег Карчев, объяснял объединение банков, желанием эффективнее использовать капитал и кредитовать более крупных заемщиков.

Вероятно, под ними подразумевались аффилированные с Олегом Карчевым компании.

В мае, Байкалинвестбанк, присоединил к себе банк “Реалист” и взял его название.

С начала года, прибыль банка уменьшилась на 55%, так что, наверное, после ареста акционеров в банк придет проверка ЦБ, которая может закончиться отзывом лицензии.

Деньги из банка могут выводиться через компании ООО “Дальзолото”, которая не имеет прибыли с 2015 г. Выручка в 2019 г. – 0, убыток – 16 млн руб. ООО “Богуславец” не имеет прибыли с 2016 г.

Выручка в 2019 г. – 0, убыток – 49 млн руб.

Многие компании, Карчева выглядят странно, так как в них работает 0 или 1 сотрудник.

Не являются ли, они фирмами-однодневками, через которые могут выводиться деньги?

Заказчики ареста Олега Карчева, Владислав Мангутова и Алексея Абрамова, могли преследовать и еще одну цель.

Бизнесменам  принадлежит строительная компания “Текта-групп”, которая в 2015 г. входила в ТОП-10 застройщиков России по объемам вводимого жилья.

В августе, гендиректор компании Дмитрий Зиканов рассказал, о смене стратегии, согласно которой “Текта-групп”, в качестве основного рынка, рассматривает Москву отказавшись от проектов в Подмосковье.Сейчас, наблюдается тенденция к укрупнению девелоперских компаний. И, возможно, что кто-то из конкурентов захотел “съесть” чужака.

Желающие точно найдутся.

Так, что арест бизнесменов, может быть, попыткой забрать их прибыльный бизнес.

Осталось разобраться, кто за этим может стоять. Александр Мамут 100% под подозрение не попадет.

Источник: https://compromat.group/main/economics/35715-oleg-karchev-ubival-ne-tolko-banki.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.