Мошенничество состав преступления

Признаки мошенничества

Мошенничество состав преступления

В статье Уголовного Кодекса 159 мошенничество рассматривается как одна из форм хищений имущества, принадлежащего третьим лицам. Завладение  имуществом путем умышленного введения в заблуждение или представление заведомо искаженной информации может происходить как в открытой форме, так и подразумевать незаконное приобретение прав на распоряжение объектом.

Признаки мошенничества и виды согласно определению хищения, подразумевают наличие субъективной и объективной стороны преступления.

В качестве субъекта, квалифицирующего признаки мошенничества, может выступать физическое лицо, возраст которого на момент совершения правонарушения составляет не менее 16 лет.

Если рассматривается деяние, совершенное с использованием служебного положения, субъектом может признано только лицо, занимающее определенную должность.

Признаки мошенничества предполагают наличие объекта притязаний, – предмета преступления. Это, соответственно имущество или право обладания им. В связи с этим под мошеннические действия может подпадать административный орган юридического лица, который незаконно завладел некоторыми ценными объектами.

Состав преступления по мошенничеству

Согласно определению, описанному в статье 159 УК, установление факта мошенничества может иметь место при наличии следующих состоявшихся фактов:

• Смена владельца имущества или прав собственности на такой объект;
• Совершение самого противоправного действия;
• Объективная сторона мошенничества заключается в определенной корысти со стороны жулика;
• Налицо причинение ущерба, – то есть наличие потерпевшей стороны.

Объективные признаки мошенничества, возникшего по причине обмана другого лица, следующие:

• Потерпевший принял решение на основе ложной информации;
• Жертва была не уведомлена о настоящих обстоятельствах дела. Вторая сторона умышленно умалчивала о существенной информации;
• Использование схем фиктивных сделок;
• Исполнение трюков и прочее.

Квалифицированные признаки мошенничества, возникшего при злоупотреблении доверием жертвы:

• По отношению к преступнику одна из сторон является родственником или очень хорошим знакомым;
• Человеку, который совершил противоправное действие, было доверено исполнение служебных обязанностей по должности, которую он занимает.

Квалифицирующие признаки мошенничества

Рассматривая мошенничество, его понятие и признаки согласно ст. 159 УК РФ, стоит различать конкретную квалификацию мошенничества.

Это особенно важно для случая, когда правонарушение уже совершено и найден виновный в этом деянии.

Обвинение в мошенничестве подразумевает проведение разбирательства и отнесение каждого отдельного случая преступления к диспозиции одной из частей основной статьи за жульничество:

• Часть первая – совершение афер в сфере финансов.

Сюда относится предоставление заведомо ложной информации (справки о доходах) агенту кредитного учреждения для получения займа;
• Под действие второй части могут попасть люди, которые уличены в махинациях при получении выплат социального характера.

Сюда же следует относить мошенничество, совершенное организованной группой;
• Часть третья статьи 159 Уголовного Кодекса регламентирует ответственность, которая по своим признакам преступления классифицируется как мошенничество с банковскими картами и другими средствами платежей;
• Для рассмотрения дел, связанных с противоправными деяниями в области страхования, предусмотрена часть пятая вышеуказанной статьи;
• Для компьютерных гениев, которые совершили преступление с несанкционированным использованием баз данных, предусмотрена ответственность в части шестой статьи 159.

Ранее в Уголовном Кодексе была часть четвертая, которая предусматривала основные признаки мошенничества в делах, связанных с предпринимательской деятельностью. В настоящее время данная диспозиция не действует по причине того, что она была признана не соответствующей Конституции.

Объективная сторона мошенничеств или классификация ущерба от преступных действий

Если сумма ущерба, который явился следствием умышленных обманных действий, не превышает 1000 рублей, то такое мошенничество по признакам состава преступления не попадает под действие уголовной статьи. В этом случае действие считается проступком административного характера.

Согласно общей классификации ущерба или урона от мошенничества принято различать три вида нарушений Закона:

• Хищение или присвоение чужого имущества в значительном стоимостном выражении (до 250000 рублей).

Конкретный предел ответственности остается на решение суда, который принимает во внимание такие факторы, как материально состояние ответчика (обвиняемого);
• Крупный размер ущерба, который был нанесен противоправными действиями мошенника, принимается равным 250000 рублей или больше.

Предел для данной категории дел 1 миллион рублей;
• Все, что по размеру ущерба не входит в первые две категории, признается особо крупным размером, кроме случаев, когда рассматриваются дела с так называемым специализированным мошенничеством.

Ответственность, предусмотренная в Уголовном Кодексе для мошенников, достаточно серьезная.

Так, если был доказан факт совершения незаконной сделки с реализацией недвижимого имущества, после которой человек лишился своих средств и места для проживания, мошеннику может грозить 10 лет ограничения свободы в местах отдаленных. В таких ситуациях, жизненно необходима помощь адвоката по мошенничеству.

Источник: https://advokat-po-ugolovnym-delam.pro/sovety/23-priznaki-moshennichestva.html

Состав преступления “мошенничество”, квалифицирующие признаки

Мошенничество состав преступления

Практически каждый житель России сталкивался с таким преступлением, как мошенничество. Простому обывателю достаточно сложно определить, где просто обман, а где уголовно наказуемое деяние. Состав преступления по мошенничеству предусматривает наличие умысла, материального ущерба и других факторов.

Состав преступления «мошенничество»

Такое уголовное преступление, как мошенничество, распространено практически во всех странах, а не только в России.

Это Беларусь, Украина, Испания и даже страны с высоким уровнем жизни (Норвегия, Швеция и т.д.).

В России очень часто совершаются квалифицированные мошенничества, последствием которых является завладение мошенниками чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Именно поэтому данное правонарушение квалифицируется как уголовное и предусматривает соответствующее наказание. Согласно ст. 159 (ч. 1–7) УК РФ, состав преступления заключается в следующем:
  1. Объективная сторона. Это хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием.
  2. Субъективная сторона. Воровство с помощью мошенничества осуществляется с прямым умыслом.

Согласно УК РФ, мошенник действует с помощью одного из двух способов – либо обмана, либо злоупотребления доверием пострадавшего лица. Это объективные признаки аферы.

Обман может быть использован как умышленное предоставление ложной информации или сокрытие истины.

Он может касаться различных предметов (когда преступник выдает простые вещи за дорогостоящие), определенных событий, вида деятельности и т.д.

Что касается злоупотребления доверием, то подразумевается, что оно является частью обмана, так как само по себе используется крайне редко. Самыми распространенными примерами является отказ возвращать переданное на хранение имущество, отказ оплачивать предоставленные услуги и т.д.

Если говорить о субъективной стороне преступления, то, помимо прямого умысла, важной составляющей является сам субъект. Им выступает лицо, достигшее 16 лет. Отдельными характеристиками выступают методы совершения мошенничества, связанного с использованием служебного положения.

Отдельно следует сказать о законченности преступления. С юридической точки зрения, преступление может считаться таковым, если преступник успел его окончить. То есть, у него возникли юридические основания для того, чтобы начать распоряжаться чужими вещами.

Квалифицирующие признаки

Завладение чужой собственности путем обмана согласно УК РФ имеет ряд квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков:

  1. Совершение уголовно наказуемого преступления группой лиц.
  2. Неоднократное повторение действий, направленных на приобретение чужой собственности с помощью мошенничества.
  3. Осуществление преступления лицом с использованием служебного положения.
  4. Причинение значительного ущерба потерпевшему.
  5. Преступник более 2 раз был судим за подобные преступления.

Все эти признаки влияют на степень наказания лица.

Отдельные виды

Существует отдельная классификация, позволяющая дополнительно квалифицировать преступление, в зависимости от размера материального ущерба пострадавшей стороны. Поэтому рассматриваются следующие виды ущерба:

  1. Значительный. Если убытки потерпевшего составляют не менее 5 тыс. рублей.
  2. Крупный. Виновный присвоил себе сумму от 250 тыс. рублей до 1 млн рублей.
  3. Особо крупный. Вымогатель вследствие своей аферы завладел суммой более 1 млн рублей.

Материальный вред, причиненный с помощью так называемого специализированного мошенничества, включает несколько другие суммы. Так, крупный ущерб – от 1,5 млн рублей, а особо крупный – от 6 млн рублей.

Справка: если у потерпевшего обманом была изъята сумма до 5 тыс. рублей, квалификация данного преступления не является уголовной. Теперь это административное правонарушение.

Судебная практика

Несмотря на то, что за мошенничество предусмотрено уголовная ответственность, такие преступления продолжают совершаться. Судебная практика по таким делам неоднозначна, так как суд обычно берет во внимание большое количество факторов, в том числе и отягчающих наказание.

Пример 1. С 2014 года Васильева В.М. была признана виновной в особо крупных хищениях, совершенных путем обмана и вымогательства. При этом мошенница злоупотребляла своим служебным положением.

Общая сумма присвоенных денежных средств составляет более 7 миллионов рублей.

Суд принял во внимание такие факты, как явка с повинной, полное раскаяние, возраст обвиняемой и положительные характеристики, приговорил ее к 2 годам лишения свободы. Апелляционная жалоба была отклонена.

Пример 2. В марте 2017 года гражданин Исмаилов П.Р. под предлогом совершения телефонного звонка забрал мобильный телефон (стоимостью 8 тыс. рублей) у потерпевшего Баранько Б.Д. Присвоив себе чужое имущество, Исмаилов не стал возвращать его законному владельцу и скрылся.

Данное преступление квалифицируется по статье 159 (ч. 1) Уголовного кодекса РФ (кража имущества, совершенная путем обмана потерпевшего, или, другими словами, мошенничество).

Во время судебного заседания судом не было обнаружено обстоятельств, которые могли исключить или смягчить наказание.

Так как виновный является безработным, суд посчитал неуместным установление наказания в виде штрафа и приговорил Исмаилова П.Р. к 5 месяцам исправительных работ.

Как подать заявление

Есть только один способ вернуть похищенное и наказать мошенников – это обращение в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Для заполнения можно использовать бланк, взятый в полиции или скачанный в интернете. Заявление обязательно должно содержать следующие сведения:

  1. В «шапке» документа следует указать имя начальника отделения полиции, а также свои данные. Это Ф.И.О., адрес и контактный телефон.
  2. Далее нужно описать обстоятельства, при которых мошенники обманным путем получили имущество заявителя. Обязательно нужно указать все данные о лице, подозреваемом в совершении этого преступления.
  3. В конце заявления нужно составить список доказательств (свидетелей) по делу.
  4. Дата и подпись.

Как только заявление будет подано в полицию, начнется расследование по данному преступлению.

Как защититься от мошенников

Никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой мошенников. С развитием технологий все больше людей сейчас обманывают в интернете, но доказать факт такого мошенничества очень сложно. Каждый человек должен понимать, что финансовая безопасность в первую очередь зависит от него самого.

Для того чтобы уберечься от хищения денег или имущества, необходимо соблюдать простые правила:

  1. Любая сделка должна заключаться в соответствии с законом, поэтому не стоит принимать участие в сомнительных операциях.
  2. Нужно проверять всю информацию, предоставляемую незнакомыми людьми в рамках товарно-денежных отношений. Нельзя верить на слово, даже если возможный деловой партнер обещает предоставить доказательства.
  3. При заключении договора с фирмой следует требовать предоставления дополнительных гарантий. И желательно, от всех учредителей.
  4. При продаже товара незнакомцам сделку следует осуществлять в людном месте и с привлечением дополнительных свидетелей.
  5. Давая деньги в долг, важно брать расписки, даже если это хороший знакомый. Фактор доверия в случае с мошенничеством играет основную роль. А без расписки доказать хищение будет очень сложно, а значит, деньги владельцу не вернутся.
  6. Обязательно нужно тщательно хранить все пароли от сайтов и данные банковских карт. Если мошенник получит доступ к такой информации, то можно потерять все сбережения. Поэтому нужно серьезно относиться к мерам безопасности на сайтах банков, платежных систем и т.д.
  7. При совершении покупок в онлайн-магазинах следует выбирать только проверенных продавцов или требовать гарантий. Стопроцентная предоплата частному лицу – практически всегда означает потерю денег.
  8. Важно проверять финансовые организации, с которыми планируется сотрудничество. У них должна быть лицензия Банка России, проверить наличие которой можно на сайте cbr.ru в разделе «Справочник участников финансового рынка».

Став жертвой мошенника, следует обращаться в правоохранительные органы. Даже если сумма незначительная, то есть не превышает 5 тыс. рублей, злоумышленник все равно должен понести наказание. Санкция статьи 7.

27 КоАП предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, а также обязательные или исправительные работы. Этого может быть вполне достаточно для того, чтобы предотвратить повторение лицом преступления в будущем.

Источник: https://ypravo.com/moshennichestvo/sostav-prestupleniya.html

Мошенничество (ст. 159 УК)

Мошенничество состав преступления

Согласно закону, мошенничество образуют “хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием”.

Таким образом, в диспозиции ч. 1 ст. 159 речь идет о двух видах мошенничества. Если предметом первого вида мошенничества (хищения) является имущество как вещь (имущество в узком смысле), то предметом второго его вида выступает право на имущество (имущество в широком смысле).

Рассматриваемые виды мошенничества отличаются также по объективной стороне. В одном случае формой общественно опасного действия является хищение, в другом – приобретение.

Оба вида мошенничества совершаются с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления.

Обман – это ложь, неправда, введение в заблуждение, нарушение обещания.

Второй указанный в законе способ мошенничества – злоупотребление доверием – предполагает использование доверительных отношений, сложившихся с потерпевшим, для завладения чужим имуществом.

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом: лицо осознавало, что совершает хищение чужого имущества или приобретает право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предвидело неизбежность причинения ущерба потерпевшему и желало его причинить.

Субъект мошенничества – вменяемое, достигшее 16 лет лицо.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества совпадают с теми из них, которые нами были рассмотрены применительно к краже.

Определенной спецификой отличается мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Его субъектом может быть как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК), так и должностное лицо (примечания к ст. 285 УК).

3. Присвоение или растрата (ст. 160 УК). В ч. 1 ст. 160 предусмотрена ответственность за присвоение или растрату, “то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному”.

Стало быть, в данной статье объединены две самостоятельные формы хищения, главным образом с учетом специфики субъекта этих преступлений, состоящей в том, что им может быть только лицо, которому чужое имущество вверено, то есть доверено, поручено.

Объективная сторона присвоения и растраты характеризуется обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Разница между указанными формами хищения заключается в том, что присвоение – это удержание, невозвращение виновным чужого имущества, а растрата – его издержание, израсходование.

Составы и присвоения, и растраты являются материальными. Они окончены с момента наступления общественно опасных последствий, предусмотренных УК, – причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества.

Субъективная сторона обоих преступлений характеризуется прямым умыслом. Лицо осознавало, что присваивает или растрачивает вверенное ему чужое имущество, предвидело неизбежность причинения ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества и желало причинить данный вред.

Субъект присвоения и растраты – специальный. Это вменяемое, достигшее 16 лет лицо, которому чужое имущество вверено.

В ч. ч. 2 – 4 ст. 160 предусматривается ответственность за квалифицированные и особо квалифицированные виды присвоения и растраты, признаки которых полностью совпадают с соответствующими видами мошенничества (ч. ч. 2 – 4 ст. 159 УК).

Субъектом присвоения или растраты, совершенных с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160), является лицо, занимающее определенную должность, служебное положение в предприятии, учреждении или организации.

4. Грабеж (ст. 161 УК). С объективной стороны грабеж характеризуется как “открытое хищение чужого имущества”.

Открытым является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, осознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали они меры к пресечению этих действий или нет.

Состав грабежа является материальным. Преступление окончено с момента наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества.

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом. Лицо осознавало, что совершает открытое хищение чужого имущества, предвидело неизбежность причинения ущерба собственнику или иному владельцу данного имущества и желало его причинить.

Субъект грабежа – вменяемое, достигшее 14 лет лицо.

Квалифицированные составы грабежа (ч. ч. 2 и 3 ст. 161) предполагают его совершение:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;

в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

г) в крупном размере.

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.).

В этом случае насилие должно быть средством завладения имуществом либо средством его удержания.

Если в организм потерпевшего, с целью приведения его в беспомощное состояние и завладения чужим имуществом, введены сильнодействующие, ядовитые или одурманивающие вещества, не представляющие опасности для жизни или здоровья, содеянное виновным необходимо квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием (при этом свойства и характер действия веществ, примененных при его совершении, могут быть установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем).

По ч. 2 ст. 161 подлежит квалификации не только применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, но и угроза его применения.

Если угроза при хищении носила неопределенный характер, то оно может быть квалифицировано не только как грабеж, но и как разбой.

Вопрос этот необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия потерпевшим характера угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и т.п.

Остальные признаки грабежа, предусмотренные ч. ч. 2 и 3 ст. 161, совпадают по содержанию с соответствующими признаками уже рассмотренных нами составов хищения.

5. Разбой (ст. 162 УК). Разбой определяется как “нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия”. Стало быть, дополнительным непосредственным объектом разбоя выступает здоровье.

Объективная сторона разбоя, в отличие от рассмотренных ранее преступлений (ст. ст. 158 – 161 УК), состоит не в хищении, а в нападении с применением насилия или с угрозой его применения.

Под “нападением” следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата (хищения) путем внезапного применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения.

К насилию, опасному для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 162), относится такое насилие, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Дополнительная квалификация по ст. 112 или ст. 115 УК здесь не требуется.

По ч. 1 ст. 162 квалифицируется также нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.

Под угрозой применения насилия в ч. 1 ст. 162 в практике и теории понимают угрозу истязанием, причинением вреда (любого) здоровью потерпевшего, а также убийством.

По конструкции состав разбоя, в отличие от составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 158 – 161 УК, является формальным. Он окочен с момента нападения с применением указанного в законе насилия или угрозы его применения независимо от того, успел ли преступник завладеть имуществом.

Обязательным субъективным признаком разбоя является цель – хищение. Таким образом, при разбое возможен только прямой умысел: лицо осознавало, что совершает нападение с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения в целях хищения чужого имущества, и желало этого.

Субъектом разбоя признается вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Разбой считается квалифицированным (ч. 2 ст. 162), если он совершен:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Если группа лиц по предварительному сговору имела намерение совершить грабеж (или кражу), а один из участников применил или угрожал применить насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, то его действия следует квалифицировать как разбой, а действия других лиц – соответственно как грабеж (или кражу) при условии, что они непосредственно не способствовали применению насилия либо не воспользовались им для завладения имуществом потерпевшего.

При квалификации действий виновного как разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ “Об оружии” и на основании экспертного заключения устанавливается, является ли примененный при нападении предмет оружием, предназначенным для поражения живой или иной цели.

Под другими предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, топор, ломик, дубинка, ракетница и т.п.), а также предметы, предназначенные для временного поражения цели (механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, и т.д.).

По рассматриваемому квалифицирующему признаку, с учетом конкретных обстоятельств дела, отвечают также лица, совершившие нападение с целью хищения чужого имущества с использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия.

Если виновный лишь демонстрировал оружие или угрожал заведомо негодным оружием или незаряженным оружием либо имитацией оружия (например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом), не намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии иных отягчающих обстоятельств), с учетом конкретных обстоятельств дела, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 162.

Особо квалифицированный состав разбоя (ч. 3 ст. 162) предполагает его совершение:

а) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;

б) в крупном размере.

этих признаков совпадает с признаками рассмотренных выше форм хищения.

Часть 4 ст. 162 устанавливает ответственность за разбой, совершенный:

1) организованной группой;

2) в целях завладения имуществом в особо крупном размере;

3) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Пункт “в” ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) применяется, если реально примененное насилие повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Дополнительная квалификация по ст. 111 УК не требуется, за исключением наступления по неосторожности смерти потерпевшего.

Если виновный во время разбойного нападения совершит убийство, то содеянное им следует квалифицировать также по совокупности статей УК.

Как разбой квалифицируется также введение в организм потерпевшего против его воли или путем обмана опасных для жизни или здоровья сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ с целью приведения его таким способом в беспомощное состояние и завладения чужим имуществом.

§ 4. Виды хищения

Уголовная ответственность дифференцируется в зависимости не только от форм хищения, но и его видов. В основу деления хищения на виды положен главным образом размер, определяемый стоимостью имущества, ставшего предметом посягательства.

Действующее законодательство знает следующие виды хищения:

1) мелкое хищение (путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты);

2) хищение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты);

3) хищение, совершенное в крупном размере (путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа, разбоя);

4) хищение, совершенное в особо крупном размере (путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа, разбоя);

5) хищение предметов, имеющих особую ценность (независимо от способа совершения).

1. Хищение признается мелким, если стоимость имущества не превышает 1000 руб. (ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Однако при наличии в действиях виновного квалифицирующих признаков кражи, мошенничества, присвоения или растраты (ч. ч. 2 – 4 ст. 158 и ч. ч. 2 – 4 ст. ст.

159 – 160 УК) наступает уголовная ответственность, даже если стоимость похищенного не превышает 1000 руб.

Хищение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, имеет своим объектом только частную собственность. Этим указанный вид хищения отличается от других видов данного преступления.

Вторая его особенность заключается в том, что размер хищения, согласно примечанию 2 к ст. 158 УК, может быть определен не только с учетом стоимости имущества, но и имущественного положения потерпевшего (гражданина).

Понятия крупного и особо крупного размеров хищения, как уже было показано, раскрываются непосредственно в примечании 4 к ст. 158 УК.

Источник: https://studopedia.ru/9_137704_moshennichestvo-st--uk.html

Когда мошенничество – это сделка, а сделка – это мошенничество

Мошенничество состав преступления

При расследовании экономических преступлений российский правоохранитель зачастую использует положения ст. 159 УК о мошенничестве. Но квалификация по данному составу сопряжена с риском совершения ошибки. Ведь иногда объективная сторона мошенничества очень похожа на совершение гражданско-правовой сделки.

Евгений Сивков, вебинар

Сделка или мошенничество?

Итак, что закон понимает под мошенничеством? Это разновидность хищения, а признаки подобного деяния указаны в примечаниях к ст. 158 УК: противоправность; безвозмездность; прямой умысел; корыстная цель; причинение собственнику либо владельцу имущества ущерба.

Обладая всеми родовыми признаками хищения, мошенничество отличается от смежных составов способом совершения деяния. Это обман и злоупотребление доверием.

Именно путем обмана и (или) злоупотребления доверием мошенник вводит в заблуждение потерпевшего, благодаря чему имеет место дефект воли владельца похищаемого имущества.

Важную роль для квалификации по данному составу играет Постановление ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Мошенничество и злоупотребление правом

Такое преступление, как мошенничество, имеет своеобразного «близнеца» в сфере гражданского права. Это сделка, заключенная под влиянием насилия, угрозы или обмана, которая может быть признана судом недействительной по иску потерпевшей стороны (см. ч. 1 и ч. 2 ст. 179 ГК).

Такие сделки закон относит к числу оспоримых, то есть для ее признания недействительной требуется соответствующее решение суда. Напомню, что другая разновидность недействительных сделок – ничтожная сделка – судебного решения не требует (см. ч. 1 ст. 166 ГК).

Признавая или не признавая оспоримую сделку недействительной, суд должен учитывать степень воздействия обмана и (или) заблуждения на способность потерпевшего разумно и объективно оценивать ситуацию, в которой заключалась сделка, то есть степень дефекта воли стороны.

Следовательно, даже при использовании таких способов, как обман и заблуждение, сделка может быть признана действительной, что, соответственно, порождает вытекающие из нее права и обязанности сторон. Кроме того, гражданский процесс в отличие от уголовного начинается только по воле потерпевшего, подавшего в суд исковое заявление.

Таким образом, в силу совпадения некоторых элементов составов двух видов правонарушения (уголовного – мошенничества, и гражданско-правового – сделка, заключенная под воздействием обмана либо заблуждения), возникает конкуренция норм права.

Возможна ситуация, когда сделка не признается недействительной в силу того, что потерпевший не подал исковое заявления, а уголовное дело о мошенничестве возбуждается. Такую возможность не исключает КС РФ (см. Постановление КС РФ от 11.12.

2014 № 32-П).

Важное отличие

В чем же отличие мошенничества от сделки? Ответ на этот вопрос содержится в п. 26 упомянутого выше Постановления № 48. Это цель. При мошенничестве цель корыстная, а при заключении сделки – получение прибыли.

Корыстная цель предполагает стремление не только к личному обогащению, но и к возможности свободного распоряжения похищенным имуществом путем его отчуждения в пользу третьих лиц под видом собственного имущества мошенника.

А вот получение прибыли является неотъемлемой частью ведения предпринимательской деятельности и законом не запрещается (см. ст. 2 ГК).

Но мошенничество может осуществляться и в рамках действительной сделки. Это возможно в том случае, когда такой признак правонарушения, как противоправность, был как уголовным, так и гражданско-правовым. При этом кроме нарушения свободы воли потерпевшего имеют место и такие обстоятельства, как заключение фиктивной сделки, осуществление контрагентом недобросовестных действий.

Показательный пример

В 2009 году один российский банк заключил 30 форвардных сделок по купле-продаже американских долларов с компанией, которая была зарегистрирована на Кипре.

Следователи посчитали, что курс валюты при заключении сделки был искусственно завышен, что было сделано руководством компании с целью хищения. Способом хищения 240 млн.

рублей у банка, по мнению следствия, стал обман, что позволило квалифицировать деяние как мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК. А с гражданско-правовой точки зрения имело место заключение фиктивной сделки.

Но здесь нужно вспомнить о том, что собой представляет форвардная сделка (см. п. 4 Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»).

При заключении форвардной сделки о передаче в будущем иностранной валюты одной стороной другой, ее участники, используя различные прогностические методики, устанавливают курс валюты на ту или иную дату в будущем, стремясь получить прибыль в виде разницы между курсами валюты на заранее определенные даты. Разумеется, сказать точно, каким будет курс валюты на конкретную дату, стороны не могут. Прибыль получает та сторона сделки, чей прогноз окажется точнее. Другая сторона остается в убытке. И такие сделки считаются законными, если хотя бы одна из ее сторон имеет лицензию на проведение биржевых операций (см. ч. 2 ст. 1062 ГК).

Характерно, что банком добровольно были исполнены 14 сделок по невыгодному для него курсу, по одной сделке банк получил прибыль, четыре выгодные для банка сделки были исполнены в принудительном порядке по решению АС г. Москвы (на сумму порядка 2 млрд. руб.).

А 11 сделок были расторгнуты сторонами еще до момента исполнения. В конечном итоге именно банк получил прибыль примерно в 1,7 млрд. руб. Все сделки были заключены в один день.

Тем не менее, следователи сочли, что в случае заключения контрактов, по которым банк совершил ошибку, имело место мошенничество.

Компания подала встречный иск к банку, настаивая на мнимом характере заключенных сделок. АС г. Москвы в решении от 14.03.2016 было установлено, что все контракты относятся к числу действительных сделок, то есть признак противоправности с точки зрения гражданского права в деле отсутствует. Вышестоящие инстанции с этим согласились.

Из самого существа форвардных сделок следует, что стороны не могут находиться под воздействием обмана, поскольку прекрасно осведомлены об условиях заключения контрактов. Они добровольно соглашаются нести соответствующие риски. Поэтому о цели причинения ущерба другой стороне говорить в данном случае не приходится.

Еще один пример, свидетельствующий о серьезных трудностях разграничения сделки и мошенничества.

Против некого М. было выдвинуто обвинение в совершении мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК. Ему инкриминировалось то, что он в 2006 году совместно с другими лицами получал на подконтрольную компанию денежные средства в Сбербанке по кредитным договорам для строительства птицефабрики, закупки оборудования, приобретения комбикорма. По мнению следствия, М.

изначально не собирался возвращать Сбербанку полученные средства. А предоставленные им в банк документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом положении как заемщика, так и его поручителя. Компания, подконтрольная М., заключила 23 кредитных договора и частично их исполнила. Следствие посчитало, что это было сделано с целью маскировки истинных целей М.

по присвоению большей части полученных средств. Об этом якобы свидетельствовала и пролонгация ряда кредитных договоров. Компания также получила субсидии в размере около 2 млрд. руб. для того, чтобы возместить часть своих затрат на уплату процентов по кредитам. Следователи посчитали, что это было сделано с целью скрыть от Сбербанка истинный уровень платежеспособности заемщика.

Материальный ущерб, причиненный банку, был оценен следствием в размере 4 млрд. руб.

И тем не менее, говорить о мошенничестве в данном случае неуместно. Все отношения между М. и Сбербанком носили гражданско-правовой характер, за рамки закона не выходили. Кредитные договоры заключались надлежащим образом (см. ст. 819 ГК). Изучая представленные М. документы, сотрудники Сбербанка не обнаружили ничего подозрительного, поэтому говорить о том, что М.

представил заведомо ложные сведения, нельзя. Банк предпринял все необходимые меры по обеспечению взятых на себя М. обязательств (личное поручительство, залог имущества заемщика и т.п.). Несмотря на то, что всего между банком и компанией М.

было заключено 64 кредитных договора (41 выполнен полностью, 23 – частично), Сбербанк ни разу не обращался в суд с иском о признании сделок недействительными ввиду обмана или введения в заблуждение. Стороны неоднократно пролонгировали договоры, заключали допсоглашения, подписывали мировые соглашения.

То есть возврат долга был возможен с использованием чисто гражданско-правовых инструментов. И стороны ни разу не выразили сомнения в реальном, а не мнимом характере заключаемых сделок.

Кредитные мошенничества

Рассмотренная выше ситуация не может считаться уникальной. Что является камнем преткновения при рассмотрении судами дел по кредитным мошенничествам? Это, в первую очередь, необходимость точного определения предмета преступления.

Для кредитного мошенничества в таком качестве может выступать лишь тело кредита. При выявлении намерения обвиняемого в мошенничестве лица не возвращать полученные деньги, предметом хищения будет признаны те средства, которые поступили на счета заемщика.

А вот проценты за использование кредита, штрафы, пени, упущенная выгоды в состав ущерба включены быть не могут. Ведь из примечания 1 к ст. 158 УК следует, что говорить о хищении можно лишь в случае причинения потерпевшей стороне прямого действительного ущерба.

А такой ущерб заключается в уменьшении фондов владельца имущества, сюда не входят средства, которые еще в такие фонды не поступили.

Еще один важный момент. Напомню, что одним из признаков хищения выступает его безвозмездный характер. Из п.

30 Постановления № 48 следует, что замена похищенного имущества менее ценным не исключает квалификации деяния именно как мошенничества.

Поэтому суды при установлении размера ущерба потерпевшей стороне не обязаны учитывать малоценное имущество, которое виновный вернул своей жертве, путем вычитания его стоимости из полной стоимости похищенного имущества.

Вернемся к рассмотренному выше делу. М. было инкриминировано хищение на сумму свыше 4 млрд. руб., именно такая сумма была перечислена Сбербанком по 23 кредитным договорам, на эту сумму уменьшились его фонды. Компания М. погасила задолженность на сумму 412 млн. руб. На эту сумму размер ущерба банка был снижен.

В качестве процентов Сбербанку было перечислено еще свыше 2 млрд. руб. То есть банк получил от должника 2,6 млрд. руб. А после банкротства компании, подконтрольной М., Сбербанк был наделен правами требования на сумму более 3,8 млрд. руб. В конечном итоге в порядке компенсации за кредит в размере 4 млрд. руб.

Сбербанк получил от должника порядка 6,5 млрд. руб.

А теперь вопрос: как обстоит дело с таким обязательным признаком мошенничества, как безвозмездность?

Вы заметили, что мы любим все оптимизировать? Тогда, вот еще один пример: мы идем в ногу со временем и используем чат-боты, которому мы не платим зарплату и не начисляем налоги: У нас есть чат-бот, который отвечает за продажу семинаров, чат-бот, который отвечает за продажу книг и телеграмм-канал «Налоговая балалайка», где мы даем инструкции по выживанию для бизнеса.

Налоговый консультант, к.э.н., Е. Сивков

Источник: https://zen.yandex.ru/media/sivkov/kogda-moshennichestvo-eto-sdelka-a-sdelka-eto-moshennichestvo-5e330304f0472f788c3456c7

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.